shopify site analytics

Plus500 – Statement van plus500

Home Forums Plus500 Forum Plus500 Algemeen Plus500 – Statement van plus500

Tags: 

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 43)
  • Auteur
    Berichten
  • #86978
    Admin-D
    Lid

    Officieel Statement van PLus500 op de account check en verificatie heisa.

    Zoals te lezen is op hun website:

    As an authorised financial institution, Plus500UK Limited has a regulatory obligation to comply with the UK Money Laundering Regulations 2007 and other rules and guidance which requires us — amongst other things – to identify and verify our customers, the nature and purpose of the business relationship and source of funds.Whilst we understand the inconvenience this will cause, we have no alternative but to place a restriction on your trading account until such time as we have been able to undertake a complete review of the documentation and information we hold currently on you.

    Until the review has been satisfactorily carried out, you will be unable to open any new trades on your account, deposit or withdraw funds. If you have any open trades you will, however, still be able to freely service your existing positions with additional Maintenance Margin, although again, will not be able to withdraw funds until the review is complete.
    If, during the review of your account, you are required to provide additional proof of address documents, please make sure you follow these guidelines:

    The proof of address document must be issued by one of the following: a financial institution, a utility company, a government agency or a judicial authority. Examples include:

    • Bank statement or
    • Credit card statement or
    • Electrical bill or
    • Water or gas bill
    • Council Tax bill
    • Tax letter(** Please note that a mobile (cellular) bill cannot be accepted.)
      The document must:

      • Display your exact name and address
      • Be not more than 6 months old
      • Visible in full

      We assure you that, as soon as the review is successfully complete, you will be able to re-commence trading activities, including depositing and/or withdrawing funds.
      We value you as a customer and sincerely apologise for any inconvenience caused. Thank you for your patience.
      The Plus500 Team

    Meer leesvoer: Israeli spreadbetting firm Plus500’s stock is bombing after freezing accounts – Business Insider

    +500

    #122606

    Simpele duidelijke uitleg…….

    #122607
    crosstrader
    Bijdrager

    Kan nog heel lang duren voor de chaos is weggewerkt. Weken, als je de berichten hierover mag geloven. 🙁

    How many Plus500 accounts have been suspended? Not disclosing this number, runs into thousands clearly.

    What prompted the review? Ongoing normal regulatory oversight and compliance, hired compliance advisers in February, they’ve recommended undertaking this document verification project due to uncovering some human error.

    Why were account holders not already properly vetted under the 2007 money laundering act? They were — mostly passed by electronic verification with documents subsequently provided and uploaded. This project has uncovered human error in terms of some documentation and how it was uploaded (some documents unable to be read).

    How long is the review expected to take? Hundreds being verified per day, so a few days in some cases, may take a couple of weeks for others.

    Read more: Israeli spreadbetting firm Plus500’s stock is bombing after freezing accounts – Business Insider

    #122608
    crosstrader
    Bijdrager

    How many Plus500 accounts have been suspended? Not disclosing this number, runs into thousands clearly.
    What prompted the review? Ongoing normal regulatory oversight and compliance, hired compliance advisers in February, they’ve recommended undertaking this document verification project due to uncovering some human error.
    Why were account holders not already properly vetted under the 2007 money laundering act? They were — mostly passed by electronic verification with documents subsequently provided and uploaded. This project has uncovered human error in terms of some documentation and how it was uploaded (some documents unable to be read).
    How long is the review expected to take? Hundreds being verified per day, so a few days in some cases, may take a couple of weeks for others.

    Read more: Israeli spreadbetting firm Plus500’s stock is bombing after freezing accounts – Business Insider

    #122609
    sreppi
    Lid

    Erg simpel, maar wel irritant. Vooral als je niet bij je eigen geld kunt komen

    #122610
    crosstrader
    Bijdrager

    Kan nog weken duren.

    • How long is the review expected to take? Hundreds being verified per day, so a few days in some cases, may take a couple of weeks for others.

    #122611
    sreppi
    Lid

    Met een rente van 9 % kan dat aardig oplopen.

    Ik heb vandaag met een lelijke kop (letterlijk en figuurlijk) alles niet ouder dan 2 maanden erheen gestuurd.

    Van trouwakte tot kentekenbewijs en geboortebewijs.

    #122626

    Niet alleen adverteren ze op iex.nl gewoon met plus500, ze hebben er ook wat reacties staan

    Klik naar IEX.nl

    #122627

    En ook op de officiële nieuwspagina van de London Stock Exchange maken ze zich nog geen grote zoregn…..

    Klikerdeklikklik

    #122634
    sreppi
    Lid

    I will be unable to open new positions. Of ben ik nu gek.

    #122518
    Snarf
    Lid

    P500, beleggers en traders moeten zich serieuze zorgen maken.
    Ook een Amerikaans hedgefonds genaamd Cable Car Capital (zitten short in P500 aandelen) publiceert een serie artikelen op het web over verdachte praktijken van het platform. De serie heet ‘your capital at risk’ Your Capital at Risk Part 1: Short Plus500 | Cable Car Capital LLC

    Deze serie komt bovenop die van de Financial Times. ftalphaville.ft.com/tag/winning-with-plus500/

    #122519
    Snarf
    Lid

    Eén citaat uit de FT om te laten zien dat P500 in zwaarder weer zit dan alleen de witwaspraktijken:
    Part 2.iv of the FCA notice ”Plus500 must take all reasonable and necessary steps to ensure that all future financial promotions (including financial promotions made via Plus500’s website) which are issued and capable of having effect in the UK (a) are balanced, fair, clear and not misleading; and (b) comply fully with the Conduct of Business Sourcebook (COBS)”

    #122521
    sreppi
    Lid

    Ach zodra het moeilijk begint te worden wordt er niet meer gereageerd.

    Was dat met die bitcoinfiguur uit Japan ook niet zo.

    Ik heb die dingen gelezen waar Snarf over praat. De koers willen ze drukken naar 0,76 Pond.

    Plus 500 gaat door het putje.

    #122523

    @Snarf 45625 wrote:

    P500, beleggers en traders moeten zich serieuze zorgen maken.
    Ook een Amerikaans hedgefonds genaamd Cable Car Capital (zitten short in P500 aandelen) publiceert een serie artikelen op het web over verdachte praktijken van het platform. De serie heet ‘your capital at risk’ Your Capital at Risk Part 1: Short Plus500 | Cable Car Capital LLC

    Deze serie komt bovenop die van de Financial Times. ftalphaville.ft.com/tag/winning-with-plus500/

    Ik wil niet doemdenken hoor, maar een party die short zit in plus500……..komt met een verhaal…..(je raad het nooit) dat plus500 niets waard is…..mhhhhhhh das toevallig 😀

    Ik zeg niet dat het niet waar is ofzo hoor want dat WEET ik niet namelijk…….maar das toch soort van ……….wij van WC eend zeggen……

    my 2 cent or 76 penny

    #122524
    sreppi
    Lid

    Wat een antwoord. Het lijkt plus500 zelf wel.

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 43)
  • Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.

Lost Password

Register