Monaco pakt witwassen aan

[Armijn]

Zal dit nu echt werken? In Nederland hebben we de MOT (meldingen ongebruikelijke transacties) en als je ergens 10.000euro voor betaald of bij je bank haalt doet deze aangifte bij de FIU-Nederland. Deze verzamelt, registeert, bewerkt en analyseert ongebruikelijke transacties die worden gemeld door financiele instellingen, handelaren in zaken van grote waarde, de vrije beroepsgroepen en overige instellingen.

Nu gaan ze in Monaco het zwart geld aanpakken door betalingen van de rijken controleren. Casino's gaan ook strengere controles krijgen door de autoriteiten. Als je meer dan 30.000euro cash uitgeeft voor bijvoorbeeld een mooi klokje wordt je nu ook door de mangel gehaald.

Persoonlijk denk ik dat het weinig uitmaakt en er toch altijd wel wegen naar Rome leiden als je 'zwart' geld wilt uitgeven. Hoe denken jullie hierover?

[Dajo]

Ik ben het met je eens, er zijn wel een miljoen manieren om wit te wassen. Hoe streng je dat ook aanpakt.